中国11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动

中新社北京1月26日电 (记者 夏宾)中国官方26日发布消息称,近日,中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署

  中新社北京1月26日电 (记者 夏宾)中国官方26日发布消息称,近日,中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》(下称“行动计划”),决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

  上述三年行动旨在依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,而三年行动的牵头单位为中国人民银行和公安部。

  中国官方称,当前,打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻。行动计划要求各部门从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面落实工作责任,结合各地实际和部门职能进一步细化各项工作措施,依法打击各类洗钱违法犯罪行为。

  行动计划特别提到,要加大力度惩治刑法第一百九十一条规定的洗钱犯罪,坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头,推动源头治理、系统治理和综合治理,构建完善国家洗钱风险防控体系,切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。(完)

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